Milliardollars stölder under byggandet av Vostochny-kosmodromen, som Vladimir Putin indignerat påminde om häromdagen, kan tjäna som material för en omfattande studie av systemen för att minska offentliga pengar. Samma system användes aktivt på andra "århundradens byggplatser" under senare år. Vilka är de mest populära sätten att stjäla offentliga pengar i sådana fall?
Möjligheterna till att minska, som blomstrade under det senaste tiden, har nu minskat avsevärt, och det har blivit mycket effektivare att identifiera korruptionsmekanismer vid genomförandet av regeringsavtal. Vissa eviga tekniker är dock fortfarande relevanta för denna dag - och det finns många exempel på detta både i utrednings- och domstolspraxis. Låt oss lista dem.
Överskridande arbetskostnaderna
Detta är en klassisk skärmekanism, för vilken en korrupt tjänsteman måste ha antingen "fickföretag" eller kontakter med företagare som är redo att debitera det nödvändiga beloppet för sitt arbete eller tjänster med en kickback som redan ingår i den. Detta är dock bara det mest allmänna schemat, som i praktiken har många nyanser och kryphål.
I fallet med kosmetromen Vostochny genomfördes till exempel överskattningen av arbetskostnaderna genom att utveckla enskilda index för att beräkna de uppskattade byggkostnaderna. Redan 2015 konstaterade räkenskammaren att dessa åtgärder kunde syfta till att överdriva budgetutgifter och få oberättigade vinster, medan enskilda index för Vostochny inte bestämdes genom lagstiftning och inte uppfyllde landets ledarskap. Som ett resultat av användningen av enskilda index ökade kostnaden för byggandet av de kosmodrome anläggningarna med nästan 13,2 miljarder rubel, där räkenskammaren såg en korruptionskomponent.
Många kränkningar relaterade till överskattningen av kostnaden för arbete enligt statliga och kommunala kontrakt har avslöjats under de senaste åren på Krim, där, efter att ha anslutit sig till Ryssland, inleddes en chockinfrastrukturkonstruktion. De första brottmålen började väckas redan 2015. Som rapporterades i slutet av förra året, en representant för Krim åklagarmyndigheten Dinara Kayumova, begås korruptionsbrott främst inom byggsektorn under utarbetandet av designberäkningar: tjänstemän tjänar på överskattning av byggnadsmaterial och mängden arbete som ska göras, ofta som en del av genomförandet av det federala målprogrammet för utveckling av Krim. Alexander Akshatin, ordförande för Kriminalskyddskommittén, noterade samtidigt att 40 tjänstemän hade avskedats för korruption på två år.
Den högst rankade personen som var inblandad i brottmål relaterade till överdrivet arbete enligt regeringsavtal var den tidigare chefen för Federal Penitentiary Service, Alexander Reimer. Han, tillsammans med flera underordnade, anklagades för att ha förskingrat 2,7 miljarder rubel genom att inflöda inköpspriserna när han köpte elektroniska armband för att kontrollera medborgare i förvar. I juni 2017 dömde Zamoskvoretsky domstolen i Moskva Reimer till åtta års fängelse.
Kampanjvideo:
Köp av undermåliga varor och tjänster
Detta system används aktivt vid genomförandet av statliga byggkontrakt. Eftersom byggplatsen innebär leverans av många material och komponenter finns det alltid en möjlighet att spara på kvalitet och få skillnaden.
En av de mest minnesvärda avsnitten som använder detta schema är byggandet av stadioner för FIFA-VM 2018 i Kaliningrad och Rostov-on-Don. I Kaliningrad, som det konstaterats av brottsbekämpande myndigheter, köptes i synnerhet ramen för kontraktet mellan den regionala förvaltningen av kapitalbyggnadskunden i Kaliningrad-regionen och OJSC Globalelectroservice för att stärka marken under den framtida stadion, som inte uppfyllde projektkraven. Köp av undermålig sand gjorde det möjligt för deltagarna i bedrägeriet att stjäla mer än 750 miljoner rubel.
Ett liknande schema användes under byggandet av Rostov-Arena stadion på Dons vänstra bredd. Strax efter slutet av fotbollsemestern var de tilltalade i brottmål enligt del 4 av art. 159 i Rysslands strafflag ("Bedrägeri i särskilt stor skala") blev grundare och VD för JSC "Dontransgidromekhanizatsiya" - ett företag som utförde teknisk förberedelse och förbättring av strategier för stadion. Enligt undersökningen användes i denna process, i stället för grovkornig sand som fastställs i det statliga kontraktet, fin naturlig sand, vilket sparade 223 miljoner rubel, även om hela beloppet betalades enligt kontraktet - 473,9 miljoner rubel. De tjänstemän som tog över arbetet med leverans och utläggning av sand - före detta byggnadsminister för Rostov-regionen Nikolai Bezuglov och chef för Rostovoblstroyzakazchik-institutionen Sergei Mishchenko - blev också involverade i brottmål.
Naturligtvis användes liknande bearbetningar under byggandet av öst. Undersökningen misstänkte den tidigare chefen för FSUE Dalspetsstroy, Yuri Khrizman, för att köpa cement, rör och däck till betydligt uppblåsta priser genom företaget till hans son och vän - stöldskalan uppgick till cirka 1,8 miljarder rubel. I februari förra året konstaterades Khrizman skyldig till att ha förskingrat totalt 5,3 miljarder rubel och dömts till 12 års fängelse.
Olämpliga utgifter för pengar
Detta mångfacetterade system för att minska offentliga pengar var närvarande i många högprofilerade antikorruptionsärenden de senaste åren. Till exempel, inom ramen för GLONASS-ärendet, kopplat till stöld av pengar för utvecklingen av det ryska geostyringssystemet, avslöjades många fakta om deras missfördelning - medlen överfördes till fiktiva underleverantörer och försvann. I oktober dömde domstolen domar till arrangörerna av byggandet av GLONASS System Control Center, som kunde stjäla 251 miljoner rubel (1,2 miljoner dollar). När utredningen fastställdes, uppskattades arbetsberäkningarna artificiellt, och förmedlare infördes i kedjorna av entreprenörer genom vilka pengarna togs tillbaka - som ett resultat blev objektet aldrig fullbordat.
Ett annat sensationellt antikorruptionsfall relaterat till felanvändning av medel inleddes 2013 om fakta om relevanta kränkningar i det statligt ägda företaget "Resorts i Nordkaukasus" för ett totalt belopp på mer än 275 miljoner rubel. Personligen inleddes ärendet mot bolagets generaldirektör, Akhmed Bilalov, enligt art. 201 i Ryska federationens strafflag (maktmissbruk) i samband med olaglig betalning för utländska affärsresor på mer än 3 miljoner rubel. Samma affärsman och hans bror Magomed Bilalov "utmärkte sig" under byggandet av Gornaya Karusel-anläggningen förberedelse för OS i Sochi 2014. Företaget Krasnaya Polyana som kontrollerades av bröderna, efter att ha ingått ett avtal med det statliga företaget Olympstroy, fick mer än 1 miljard rubel från Sberbank, varefter dessa pengar deponerades i Bilalovs bank, som sedan lånades ut till byggarbetsplatsen med kommersiellt intresse.
Ett smart schema för missbruk av medel användes också under byggandet av Vostochny-kosmodromen. Redan 2016 lämnade Roskosmos in en talan mot den allmänna byggentreprenören, FSUE Dalspetsstroy, som ganska kreativt avyttrade de 39,5 miljarder rubel som i förväg överfördes till honom. Av detta belopp användes enligt Roskosmos endast 6,1 miljarder rubel för det avsedda syftet, och resten av pengarna placerades på en insättning hos Gazprombank. I framtiden visade det sig att entreprenören, på grund av brist på rörelsekapital, var tvungen att locka lån från samma bank och återbetala dem från de pengar som erhölls som ett förskott.
Att dra ut pengar genom en dags företag
Ett av de mest populära systemen för att skära ned budgetmedel, som inte kräver särskild skicklighet, finns i olika variationer.
Forskaren av detta ämne Dmitry Guk från Institutet för stat och lag vid Ryska vetenskapsakademin citerade minst tre av dem i en av hans artiklar. I det första fallet används en organisation som inte bedriver verklig kommersiell verksamhet som en imaginär deltagare i ett anbud för genomförande av ett statligt eller kommunalt kontrakt som ett tvillingbolag i ett företag med anknytning till tjänstemän, som slutligen får ett kontrakt. Det andra alternativet - tävlingen vinner direkt av en dag, varefter de pengar som erhållits på dess konto kontanteras och försvinner i en okänd riktning.
Som ett exempel citerar Dmitry Guk följande berättelse: 2003–2005 stalde ledarna för ett av försvarsministeriets forskningsinstitut mer än 13 miljoner rubel och utarbetade fiktiva kontrakt för utförande av forskningsarbete med dummiga kommersiella företag, och faktiskt genomfördes dessa studier under deras officiella timmar av institutets forskningspersonal. … Ett annat alternativ för att använda fly-by-night är att betala kickbacks från sina konton till korrupta tjänstemän. I det här fallet är detta ett av elementen inom ramen för ett annat skärprogram - överskattningen av kostnaden för det utförda arbetet eller de tjänster som tillhandahålls. Den orimliga skillnaden överförs av företaget som vann tävlingen till kontot på en dag och sedan överförs till den berörda tjänstemannen kontant.
Tillbaka i 2015 konstaterade brottsbekämpande myndigheter att mängden skador från kontanter genom en dags företag av medel enligt statliga kontrakt för byggandet av Vostochny uppskattas till minst 400 miljoner rubel.
Under de senaste åren har ansträngningarna från Bank of Rysslands ledning för att likvidera banker som fungerade som clearinghusplattformar lett till att möjligheterna att använda fly-by-night företag för att stjäla budgetmedel har blivit betydligt mindre. Om 2009 nästan två tredjedelar av de registrerade ryska företagen inte genomförde verklig verksamhet, sjönk från och med förra året andelar av skalföretag, enligt Federal Tax Service, till 7% av det totala antalet företag. Volymen av olagligt uttag av medel från bankkunder, enligt Centralbanken, minskade 20 gånger 2013–2018, och provisionen för utbetalning hoppade från de tidigare 1-2% till 11-12%.
Atypisk "schematos"
Mekanismerna för förskingring av budgetfonder som anges ovan är så att säga rutinmässigt - i allmänhet upprepas de i hundratals fall mot korruption. Men det finns också icke-standardiserade system som tyder på att uppfinnings tjänstemännens uppfinningsrikedom inte känner några gränser. Ett sådant exempel är ett bedrägeri med flera steg som orkestreras av en grupp som leds av Alexei Kuznetsov, före detta finansminister i Moskva-regionen.
Som fastställts av utredningen, köpte Kuznetsov och hans medarbetare från 2005 till 2008 rättigheterna för att kräva skulder från kommunerna i Moskva-regionen från bostads- och samhällstjänstföretagen i närheten av Moskva och såldes dessa rättigheter till banken som ansökte om betalningar till kommunerna. Som ett resultat staldes cirka 11 miljarder rubel från budgeten, som överfördes till utländska konton. Dessutom presenterades Kuznetsov med förskingring för 2 miljarder rubel. Den ex-tjänstemannen gick med på anklagelserna och väntar nu på domstolsavgörande.
Leonid Markelov, före detta chefen för Mari El, kom också med ett mycket komplicerat system för personlig berikning på bekostnad av budgeten. Grunden för det straffrättsliga målet mot honom, som öppnades några dagar efter hans avgång i april 2017, var mottagandet av en bestickning på 235 miljoner rubel. Och orsaken till mutan var Markelovs lobbyverksamhet för intressena för en stor regional fjäderfäfarm, som försågs med budgetstöd på 5 miljarder rubel för att betala av räntan på investeringslån. Förutom denna listiga bedrägeri, fångades Markelov också i ett så populärt system för förskingring av budgetpengar som anställning av fiktiva anställda i statstjänsten - hans personliga vakter fick lön från Mari El-budgeten som specialister på sekretariatet för regionchefen.
Författare: Mikhail Kuvyrko
