Det ryska historiens största bedrägeri ägde rum i mitten av 90-talet av förra seklet. Denna tid kännetecknades av det frodiga entreprenörsinitiativet och statens mediokra deltagande i samhällets ekonomiska liv. Det var då, som svamp efter ett varmt regn, som "pyramider" dök upp - kommersiella strukturer som, under slogan att få hög inkomst, lockade medel från befolkningen. Samtidigt säkerställdes höga räntor på gjorda investeringar genom att locka nya fonder. Lönsamheten hölls som gisslan av behovet av ett lavinliknande engagemang av fler och fler nya investerare. Sergey Panteleevich Mavrodi och hans MMM-företag blev en pionjär när det gäller att inrätta ett sådant ekonomiskt experiment i Ryssland.
Efter examen från Moskva Institutet för elektronisk teknik 1978 arbetade Mavrodi på ett forskningsinstitut. Men han slutade snart sitt jobb och började bedriva verksamhet: Han fortsatte att olagligt producera och sälja ljud- och videoinspelningar, för vilka han 1983 arresterades i tio dagar och till och med innan inledandet av ett brottmål släpptes inom ramen för amnestin.
1989 dök den första strukturen av det framtida finansiella imperiet - MMM-kooperativet. Grundarna av kooperativet var Sergei Mavrodi, hans bror Vyacheslav Mavrodi och Olga Melnikova. Sergey Mavrodi blev organisationens ledande och främsta drivkraft. Resten av grundarna var nominella och var bara involverade i syfte att registrera kooperativet. Genom de ursprungliga bokstäverna med grundarna, bildades organisationens namn - MMM. Kooperativet bedrev handel med dator- och kontorsutrustning. Utrustningen importerades från utlandet och såldes i landet mot en tilläggsavgift.
Senare, 1992, etablerades OJSC MMM. Följande år registrerade OJSC MMM den första emissionen av aktier till ett totalt belopp av 991 tusen aktier till ett parvärde om 1 000 rubel per aktie. MMM: s finanspyramides historia började med försäljningen av aktier.
Försäljningen startade den 1 februari 1994. En vecka senare introducerade organisationens ledning "tvåvägskurser" för försäljning och köp av aktier. Citat ökades med kraft, vilket brände slogan som kastades till folket”idag är alltid dyrare än igår”. Som ett resultat av den växande spänningen genomfördes den första emissionen av aktier på extremt kort tid, vilket ledde till att planerna för en andra emission av aktier - redan om en miljard aktier!
Finansministeriet gav inte tillstånd att registrera det andra prospektet. Därför beslutade ledningen för MMM att emittera ytterligare 991 tusen aktier på uppdrag av den nya organisationen - MMM-Funds. Efter att detta block av aktier såldes ut började MMM emittera så kallade”MMM-biljetter”. Detta gjorde det möjligt att kringgå lagliga begränsningar för ytterligare emissioner av värdepapper och att emittera ett obegränsat antal populära falska aktier.
MMM-biljetter liknade mycket sovjetiska sedlar, vilket skapade föreningar med det senaste förflutna bland befolkningen och i deras ögon gav biljetterna en bedräglig likviditetsfastighet. Till exempel såg en lila räkning med ett nominellt värde på 1000 MMM-biljetter ut som sovjetiska 25 rubel, och en röd sedel med 50 MMM-biljetter såg ut som sovjetiska 10 rubel. Endast i stället för ett porträtt av V. I. Lenin på MMM-biljetterna avbildades Mavrodi själv. Folket kallade biljetterna "aktier för de fattiga." Under en tid användes de av befolkningen som ett betalningsmedel och utbyte: de betalade för mat, kläder och andra varor, bytte dem mot utländsk valuta.
För att locka insättare på TV-kanaler lanserade MMM reklam. Landet följde reklamfilmen som en fängslande serie. Handlingen i reklamkampanjen baserades på minihistorier från livet för en vanlig rysk man, grävmaskinoperatören Leni Golubkov, som framgångsrikt investerade de intjänade pengarna i MMM-aktier. Genom att investera i MMM köpte huvudpersonen sin fru nya stövlar, en pälsrock och reste över Amerika. Golubkov diskuterade med sin bror Ivan fördelarna med att investera i MMM-aktier och gjorde ett argument som blev en fångstfras: "Jag är inte en frilastare, jag är partner!" I allmänhet demonterades många av uttalandena från filmerna till citat: "Jag kommer att köpa stövlar till min fru", "MMM är bättre än ett stipendium!", "Vi sitter här - och pengarna går."
Kampanjvideo:
Annonsens enkelhet och tydlighet gjorde sitt jobb. I augusti 1994, enligt olika källor, från 2 till 15 miljoner människor blev MMM-bidragsgivare. Insättarnas konto har inte hållits, men det finns all anledning att tro att deras antal har nått flera miljoner människor. Priset på biljetter har ökat 127 gånger jämfört med deras nominella värde. Mavrodi blev snabbt en av de rikaste företagarna i Ryssland. MMM: s verksamhet kunde inte misslyckas med att locka tillsynsmyndigheternas uppmärksamhet. Med tanke på att vid regeringsmöten med företrädare för brottsbekämpande tjänster, ordföranden för landets regering V. S. Chernomyrdin krävde att hantera MMM, "tills allt brast."
Enligt Mavrodi hölls den 3 augusti 1994 ett regeringsmöte, till vilket grundaren av MMM blev inbjuden, men han vägrade och kom inte. Och redan nästa dag, den 4 augusti, stormades hans lägenhet på Komsomolsky Prospekt i Moskva av specialstyrkor och Mavrodis internering visades live på centrala tv-kanaler. Misstankar om skatteflykt blev grunden för snabba åtgärder. Den 19 augusti 1994 åkte upp till 4 000 MMM-insättare till Vita huset med uppmaningar att släppa Mavrodi i hopp om att han skulle kunna återlämna sina investeringar. Sedan dess började Sergei Mavrodi öppen konfrontation med statens brottsbekämpningssystem.
Han fick släppas av sin valkampanj för statsdumaen. Den 30 oktober 1994 valdes han till suppleant och han fick immunitet mot straffrättsligt åtal. Mavrodi hotade att inleda en allrysk folkomröstning om inget förtroende för myndigheterna genom media. Enligt honom skulle det inte vara svårt för honom att samla in en miljon röster från sina investerare för att starta folkomröstningsförfarandet. Han uppmanades upprepade gånger till förhandlingar i Kreml, men han ignorerade konsekvent dem. Ett år senare, på förslag av åklagarmyndighetens kansli, berövades Mavrodi sin ställföreträdande status och parlamentariska immunitet. I början av 1996 inledde initiativgruppen förfarandet för att nominera honom som kandidat för presidentvalet i Ryssland. Under kontrollen av de underskrifter som samlats in i hans stöd upptäckte dock den centrala valkommissionen bedrägeri och vägrade att registrera Mavrodi som kandidat.
1997 försvann Mavrodi från synen hos brottsbekämpande myndigheter. Han sattes på den nationella och internationella eftertraktade listan av Interpol. Det fanns rykten om att han gömde sig i Grekland eller de skandinaviska länderna, medan han inte lämnade Ryssland någonstans. Han bodde inlåst i en hyrd lägenhet i Moskva. Medan de letade efter honom, gick Mavrodi internationellt och grundade en annan finansiell pyramid - Stock Generation-börsen. Utbytesplattformen var lokaliserad på Internet. De viktigaste bidragsgivarna var invånare i Västeuropa och USA. Men som i MMM-situationen började avbrott i betalningar och klagomål från insättare började strömma in. Den amerikanska värdepappers- och börskommissionen öppnade ett ärende och blockerade Stock Generations USD-konton. Trots ytterligare rättsliga vändningar i de amerikanska domstolarna,online-utbytet kunde inte längre förhindras. Tusentals europeiska och amerikanska insättare drabbades.
Mavrodi arresterades den 31 januari 2003 i en hyrd lägenhet i Moskva. Ett falskt pass i namnet Yuri Zaitsev hittades hos honom. Förutom att de har ålagts skatteundandragande och / eller organisationsavgifter gav detta upphov till anklagelser om förfalskningsdokument. Anklagelserna fördes utöver Mavrodis huvudsakliga corpus delicti - bedrägeri.
Den 2 december 2003 fann domstolen Mavrodi skyldig i förfalskning av handlingar och dömde honom till fängelse under ett år och en månad. Den 27 januari 2004 avslutades ärendet för skatteundandragande på grund av att lagstiftningen om begränsningar för åtal för denna kategori brott upphör att gälla. I februari 2004 satt Mavrodi kvar med en huvudansvar för storskalig bedrägeri inom ramen för MMM: s verksamhet.
Under 2 år bekantade Mavrodi materialet i sitt brottmål, som bestod av mer än 600 volymer. Under processen förklarade åklagarmyndigheten skador på insättare med 110 miljoner dollar. Fallmaterialet lyckades ta emot mer än 10 tusen ansökningar från berörda insättare som krävde ersättning för skadorna. Mavrodi erkände inte sin skuld. Den 28 april 2007 överlämnade Chertanovskiy tingsrätt i Moskva en fällande dom med fängelse i fyra år och 6 månader. Som ett ytterligare bestraffningsmått införde domstolen en böter till förmån för staten med ett belopp av 10 tusen rubel, som senare avbröts av en högre instans - Moskvas stadsrätt.
När domen dömdes hade Mavrodi, när han var i förvar, nästan fullständigt avtjänat sin mandatperiod. Därför släpptes Mavrodi mindre än en månad senare. Antalet insättare som ansökte om ersättning ökade. Som rapporterats uppgick den totala mängden fordringar mot Mavrodi i maj 2008 till cirka 300 miljoner rubel och fortsatte att växa. För att åtminstone delvis tillfredsställa insättarnas civila fordringar arresterade fogarna hela cirkulationen av Mavrodis nytryckta bok "Temptation". För samma ändamål drogs hela hans bibliotek, som bestod av mer än 1500 volymer, från Mavrodis lägenhet. Från den tidigare obetydliga affärsmannens obetydliga inkomst inhölls också en obligatorisk del för att betala skulder till insättare.
Efter hans släpp försökte Mavrodi upprepade gånger att återuppliva MMM. 2011 lanserade den mest berömda pyramidbyggaren ytterligare en finansiell pyramid - MMM-2011 (bytt namn till MMM-2012 ett år senare). Redan nästa år 2012 kunde den nya pyramiden inte ge en oavbruten återlämning av insättningar och i början av 2013 upplöstes den. Det faktum att Mavrodi direkt kallade MMM-2011 / MMM-2012 en finansiell pyramide och inte garanterade återbetalning, på många sätt tillät honom att undvika nya anklagelser om bedrägeri.
Snart var det en ny väckelse av MMM. 2014 inledde Mavrodi ett projekt för att skapa ett socialt och finansiellt nätverk MMM Global Republic of Bitcoin. Organiserade enligt principen om ömsesidig hjälp bildades MMM-strukturer i ett antal länder i Afrika, Asien och USA. När man accepterade och utfärdade medel användes Bitcoin-systemet. År 2016 led projektet samma öde som sina föregångare. I vissa länder där projektet fortsatte att fungera efter tillkännagivandet av avslutningen avbröts projektet under de kommande åren. Således avslutades berättelsen om ett grandios bedrägeri baserat på befolkningens ekonomiska analfabetism och myndigheternas oförmåga att i rätt tid förhindra dess uppkomst och utveckling.
Författare: Alexander Evdokimov
