Den amerikanska värdepappers- och börskommissionen (SEC) misstänkte Pavel Durovs start Telegram Open Network (TON) för att olagligt samla 1,7 miljarder dollar vid placering av Gram cryptocurrency. Hur och varför visade sig en driftig programmerare som flydde från Ryssland vara ett bedrägeri i de amerikanska finansmyndigheternas ögon och varför förnekar gårdagens medarbetare redan honom?
Livet för Pavel Durov, skaparen av Telegram-budbäraren, är uppdelat i "före" och "efter". Liksom många som beslutade att lämna Ryssland och inte ansåg det nödvändigt att ordentligt organisera sitt arbete här (eller i strid med rysk lag) och hoppas att saker skulle gå mycket bättre utomlands. Först verkade det så. I Ryssland svartlistades Telegram 2018 av Roskomnadzor på grund av att messenger-teamet vägrade att arbeta enligt ryska lagar och, på begäran av specialtjänsterna, att dekryptera meddelanden från användare som använder Telegram för terroriständamål.
I USA misstogs Telegram också upprepade gånger för att ha hjälpt terrorism, särskilt med hjälp av programmet, propaganda av den "islamiska staten" (en organisation vars verksamhet är förbjuden i Ryssland) och andra extremistgrupper bedrivs fortfarande. Durovs verksamhet utomlands gick dock uppför backen. Insåg att Telegram-teamet behöver pengar för att det ska fungera - att betala löner, betala för servrar och spendera för personliga ändamål - först ville Telegram placera sina värdepapper på börsen för att samla in pengar.
Durov beslutade dock att laget inte behövde aktieägare som skulle påverka besluten i hans företag. Därför uppfanns en riskabel plan för ett relativt ärligt uttag av pengar från rika investerare - släppandet av sin egen cryptocurrency Gram, som också utfärdades av TON blockchain-plattformen skapad av Durov. Metoden såg perfekt ut: inga aktier, bara virtuella symboler som lovats investerare någon gång senare i utbyte mot mycket riktiga 1,7 miljarder dollar just nu. Investerare trodde och Telegram fick dessa pengar.
Framgångshistorien var dock kortlivad. Redan i oktober 2019 tillkännagav den viktigaste amerikanska finansiella tillsynsmyndigheten SEC att Gram var en svindel, att transaktioner för försäljning av icke-existerande symboler var olagliga och Durov själv kunde vara ett bedrägeri. SEC lämnade in en talan, och i januari 2020 fann kommissionens advokater Durov i Dubai och förhörde honom.
Investerare fälla
SEC-ärendet mot Durov, som beräknas höra i New York District Court i februari 2020, har en intressant bakre historia. I oktober 2019, när den amerikanska värdepappers- och börskommissionen inlagde en talan mot Telegram Group Inc., skrev nästan hela den amerikanska affärspressen om det.
Kampanjvideo:
Den amerikanska värdepappers- och börskommissionen har väckt talan mot Telegram Group Inc.
Wall Street Journal skrev att den finansiella tillsynsmyndigheten "fick en juridisk order" för att stoppa Pavel Durov till varje pris i en bedrägeri för placering av Gram cryptocurrency. Samtidigt i USA blev det uppenbart för alla att fallet med 1,7 miljarder dollar, som Durov vände över, var en av de största sådana transaktioner i historien.
- sa i tidningen.
SEC advokater talade också på sina sidor. Till exempel sade en av direktörerna för rättighetsskyddsavdelningen Stephanie Avakyan att de amerikanska myndigheterna inte vill tillåta en "översvämning" av digitala symboler i det amerikanska finansiella systemet, eftersom denna cryptocurrency såldes olagligt.
"SEC sa att många av dessa insamlingsavtal bryter mot amerikanska värdepapperslagar eftersom nystartade företag bakom dem inte ger investerare den nödvändiga informationen för att förklara företagets finansiella sida och affärsmodell," skrev Wall Street Journal.
Detta innebär att TON-systemet inte var öppet för investerare. Durov tog pengar från dem och i gengäld pratade inte om ytterligare planer eller om verksamhetens struktur. Med ett ord förklarade han inte för dem vad de investerade alls, utom i Durovs personliga ficka. Entreprenörerna beslutade att eftersom Telegram är så oberoende bör tillgången som den släppte "skjuta", och Durov "matade" dem en saga om hur snart Gram cryptocurrency, oberoende av det finansiella systemet, skulle bli ett lönsamt verktyg. Investerarfällan har tappat slut.
Entreprenörerna beslutade att eftersom Telegram är så oberoende, bör tillgången som den emitterar * skjuta *. Foto: Anton Belitsky / Globallookpress.
Efter att ha insett denna situation beslutade SEC enligt uppgift att snabbt stoppa spridningen av denna finansiella pest. Den 11 oktober lämnade kommissionen in en talan vid domstolen, och Telegram sade i ett svar att dess investerare är rika människor, riskkapitalister och stora hedgefonder. Men SEC upprepade att Telegrams ICO (inledande placering av cryptocurrency) var olaglig och pekade på en annan fara som Gram innebar:
”SEC sade emellertid i domstolen på fredagen (11 oktober) att Telegrams privata ICO bröt mot lagen eftersom de ursprungliga investerarna skulle återförsälja symbolerna så snart de tillhandahölls dem. "Deras slutliga mål är att sprida Gram på allmänna marknader," sade SEC-advokater.
Om den första faran är bedrägeri av investerare och opaciteten i själva TON-verksamheten, den andra är faran för okontrollerad distribution av virtuella pengar, då är den tredje, enligt SEC,”möjligheten att använda Telegram-budbäraren för att dölja information om vem som köpte / sålde Gram och vem som är den nuvarande investeraren.
SEC: s yttrande som lagts fram för domstolen tillåter oss att säga följande: Durov misstänks för att skapa en olaglig pyramid inom det amerikanska finansiella systemet, en skuggig verksamhet för att locka till sig kriminella intäkter från anonyma investerare, som lätt kan visa sig vara sponsorer för terrorism eller ägare av kriminella pengar som vill "tvätta" det.
I USA har Telegram också flera gånger misstänkts för att ha hjälpt terrorism, särskilt med hjälp av programmet, propaganda från * Islamiska staten * (en organisation vars verksamhet är förbjuden i Ryssland) och andra extremistiska grupper fortfarande bedrivs. Foto: Handout / Globallookpress.
Genom Telegram i Gram, till exempel, skulle det vara lätt att betala för kontraktsmord, och inget US Federal Reserve eller ett betalningssystem som är anslutet till dem skulle någonsin se rörelsen av dessa pengar, och det skulle till och med vara omöjligt att ta kunderna själva rödhänderna vid överföring av kontanter. I gengäld skulle Durov ha fått ett bekvämt liv och ytterligare finansiering för sin verksamhet.
Hittade och förhördes
Den 17 januari blev det känt att SEC-advokater hade förhört Pavel Durov, som är i Dubai. Enligt tillsynsmyndigheten själv, om vilken RBC skrev, den 7 och 8 januari, förhörde advokater Durov själv, och tidigare, i december, projektpersonalen associerade med honom. Förhöret deltog av klientens advokat, Scadden-advokaten Alexander Drylevsky och åklagaradvokaten George Tenreiro. Den 15 december och 10 december 2019 ifrågasattes vice ordförande för affärsutveckling Ilya Perekopsky och Telegram-konsult Shyam Parekh i London.
Det rapporteras att i den slutliga utskriften av förhören raderades de svar från Durov och hans anställda som relaterade till investerarnas namn. Durovs medarbetare började förneka att de visste detaljerade system för att samla in 1,7 miljarder dollar till följd av ICO Gram.
Perekopsky sa enligt transkriptet att Telegram-teamet inte fick garantier från investerare att de inte skulle "snurra" Gram som de ville, även om formellt krävde Durov att det skulle vara en "långsiktig investering".
Parekh uppgav till och med att han deltog i projektet och förnekade alla nuvarande band med Pavel och Nikolai Durov. Han uppgav att han inte visste om han hade rätt till Gram-tokens som deltagare i projektet.
Durov, i Dubai, bekräftade till SEC-advokaterna att han skapade Telegram med pengar tjänade tack vare VKontakte och drog sig tillbaka från Ryssland, att Telegrams personal nu är cirka 30 personer, inte räknar med tredjepartsentreprenörer, att idén att skapa Gram tillhör honom, och att skapandet av TON han spenderade 218 miljoner dollar. Intäkterna från ICO Gram 1,7 miljarder dollar, enligt honom, skulle gå till stöd för Telegram och TON blockchain-plattformen.
Som ett resultat erkände SEC att placeringen av Gram var olaglig, och nu genom domstolarna kommer att förhindra spridningen av denna cryptocurrency. Enligt ett domstolsbeslut kan beloppet på 1,7 miljarder dollar konfiskeras från Durov till förmån för staten eller returneras till investerare. Det finns ingen klarhet i resten av sanktionerna mot Durov, men enligt SEC-resolutionen är Telegram skyldigt att avslöja information om Gram senast den 26 februari 2020.
Sammanfatta. Framför oss är den verkliga historien om en driftig marknadsförare och programmerare som "kämpade för det han stötte på." Det verkade för honom att det inte skulle finnas några problem med de finansiella myndigheterna i USA, och västernas marknadsfriheter skulle vara så liberala för honom att han kunde placera sin cryptocurrency icke-offentligt och skapa ett helt alternativt betalningssystem baserat på sin egen digitala infrastruktur. Men det fungerade inte, och det är därför de amerikanska myndigheterna redan börjar betrakta Durov som en svindlare, även om han för tillfället förhörs i vittnes status.
Om vi anser att 1,7 miljarder dollar kommer att konfiskeras, så finns det också konsekvenserna av Durovs verksamhet, som hoppades på väst, men tydligen kommer att "rånas" av de lokala myndigheterna och förlora en betydande del av hans kapital. Och detta är en entydig signal till alla som hoppas att ingenting kommer att hända i väst med de pengar som tas ut från Ryssland.
När det gäller Durov själv är det osannolikt att han helt enkelt kan gömma sig från de amerikanska myndigheterna. Uppenbarligen kommer han inte ens försöka. Med en hög grad av sannolikhet är hans konton denominerade i dollar, och därför, om de inte följer SEC-order, kan de blockeras, det kommer att vara extremt svårt att ta ut medel till en annan jurisdiktion, även om hans finansiella flöden kommer att kontrolleras av Fed.
Slutligen, låt oss uppmärksamma det faktum att ingen av Durovs medarbetare som förhörts av SEC stod upp för honom. Parekh, som var ansvarig för ICO: s "heliga heliga" - kontakter med investerare - låtsades inte veta någonting, och han hade ingen koppling till Durov. Och detta ögonblick är också mycket avslöjande.
Författare: Kucher Egor
