Som ett resultat av en ny dataläckage har ett storskaligt system avslöjats genom vilket miljarder euro från Ryssland tvättas i väst, skriver tyska Süddeutsche. Systemet tillät korrupta politiker, brottslingar och företagare att tvätta pengar, undvika skatter och dölja sina förmögenheter. Bland mottagarna är en god vän till president Putin, hävdar tidningen.
Genom ett sofistikerat penningtvättsystem har miljarder euro dragits tillbaka från Ryssland till väst i flera år. Nästan 190 miljoner euro under perioden 2005 till 2014 betalades ensamma på tyska konton. Systemet tillät korrupta politiker, brottslingar och företagare att tvätta pengar, undvika skatter och dölja sina förmögenheter. En del av pengarna verkar ha kommit från stora bedrägliga system i modern rysk historia. Cirka 80 miljoner dollar är påstås vinsten från ett bedrägligt system, som senare under mystiska omständigheter öppnades av den avlidne advokaten Sergei Magnitsky. Företag som deltog i den bedrägeriska incidenten med flera miljoner dollar på Moskvas Sheremetyevo-flygplats betalade också pengar till kedjens företag. Detta bevisas av bankdokument,som stod till förfogande för det organiserade brotts- och korruptionsundersökningsprojektet (OCCRP) och den litauiska nyhetsportalen 15min.lt. Süddeutsche Zeitung granskade dokumenten med 20 andra medier, inklusive British Guardian, Swiss Tages-Anzeiger och den österrikiska tidningen Profil, och publicerade resultaten. …
Med andra ord, systemet fungerade som en tvättmaskin: pengar av både olagligt och lagligt ursprung fördes online från cirka 70 fly-by-night företag, som tydligen drivs av Troika Dialog investeringsbank i Moskva. Pengar överfördes i båda riktningarna, inklusive mellan olika konton för samma företag. Syftet med översättningen uppfanns ofta. Det fanns exempel som "grönsaker och frukt", "byggnadsmaterial" eller "frysta sill". I många fall handlas förmodligen inte alls. Detta är en vanlig typ av penningtvätt. "Den olagliga betalningen är förklädd för att vara relaterad till transport av varor," förklarar kriminaltekniker Louise Shelley från Terrorism, Transnational Crime and Corruption Research Center. Grundaren av Al-Qaida (en terroristorganisation som är förbjuden i Ryssland - redaktörens anmärkning) Osama bin Laden använde ett liknande schema för att överföra medel.
När det gäller läckta dokument talar vi om korrespondens, kontrakt, fakturor och information om över 1,3 miljoner banköverföringar. De berör till stor del de litauiska bankerna Snoras och Ukio. Enligt dokumenten överfördes den tvåsiffriga miljonomsumman till kontot för cellisten Sergej Roldugin, en av Russlands president Vladimir Putins bästa vänner. Roldugin själv, vars namn också uppträdde i Panama Papers, svarade inte på begäran.
Räkenskaperna för ett bayerskt företag fick också cirka 48 miljoner dollar, vars ursprung den tyska chef för företaget inte kunde förklara. I flera år har tjänstemän för penningtvätt hävdat att pengar tvättas från Ryssland i stor skala i Tyskland, till exempel genom fastighets- och spelklubbar samt genom påstådda icke misstänkta affärsområden.
Hannes Munzinger, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer
